Page 8 - กฎบตรคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย_ป 2565

3.6 ปฏิบัติหน าที่ให เปjนไปตามกฎหมาย วัตถุป ะสงคN และข อบังคับบ ิษัท ตลอดจนมติของ
ที่ป ะชุมผู ถือหุ นด วยความซื่อสัตยNสุจ ิต และ ะมัด ะวัง ักษาผลป ะโยชนNของบ ิษัทฯ

The Board of Directors shall, honestly and by protecting the Company’s interest,
perform their duties in accordance with the laws, objectives, Articles of Association
of the Company and resolutions of the shareholders’ meetings.

3.7 ดําเนินกา แต<งตั้งคณะก มกา ต วจสอบ คณะก มกา ส หาและกําหนดค<าตอบแทน คณะก มกา
บ ิหา ความเสี่ยง คณะก มกา บ ิหา ด านกา ลงทุน คณะก มกา ผลิตภัณฑN และคณะก มกา
กํากับดูแลนายหน าป ะกันชีวิตผ<านเค ือข<ายZนาคา ทั้งนี้ให คณะก มกา ต<างๆ มีอํานาจและ
ความ ับผิดชอบตามที่คณะก มกา บ ิษัทกําหนด

The Board of Directors shall appoint the Audit Committee, Nomination and
Remuneration Committee, Risk Management Committee, Investment Committee,
Product Governance Committee, and Bancassurance Steering Committee, which
have authority and responsibility as determined by the Board of Directors.

3.8 จัดตั้งคณะอํานวยกา บ ิหา ที่ป ะกอบด วยบุคคลไมเกินเก า (9) คน โดยคําแนะนําของป ะZาน
<
เจ าหน าที่บ ิหา และภายใต ความเห็นชอบจากคณะก มกา บ ิษัท อนึ่ง คณะอํานวยกา บ ิหา
จะต อง ายงานต<อคณะก มกา บ ิษัท

The Board of Directors shall consider the appointment of Executive Committee
which shall be comprised of up to nine (9) members under the recommendation
of the Chief Executive Officer and the approval of the Board of Directors.
The Executive Committee shall report to the Board of Directors.

3.9 เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม<มีลักษณะต องห ามตามกฎหมายว<าด วยบ ิษัทมหาชนจํากด
ั
กฎหมายว<าด วยหลักท ัพยNและตลาดหลักท ัพยN และกฎหมายว<าด วยป ะกันชีวิต เข าดํา งตําแหนง
<
ก มกา บ ิษัทแทนในกา ป ะชุมคณะก มกา ค าวถัดไป ในก ณีที่ตําแหน<งก มกา ว<างลง
<
เพ าะเหตุอื่นนอกจากถึงค าวออกตามวา ะ เว นแต<วา ะของก มกา ผู นั้นจะเหลือน อยกวา
สอง (2) เดือน

The Board of Directors shall elect a person who has the qualifications and
who possesses no prohibited characteristics under the law of public limited
companies, the law of securities and exchange and the law of life insurance as
Director in the next Board of Directors’ meeting in case there is vacancy in
Director’s seat due to other reasons rather than being retired by rotation. Unless
the remaining term of office of the vacating Director is less than two (2) months.

ื่
3.10 แต<งตั้งบุคคลอนใดให ดําเนินกิจกา ของบ ิษัทฯ ภายใต กา ควบคุมของคณะก มกา บ ิษัท ห ือ
อาจมอบอํานาจเพื่อให บุคคลดังกล<าวมีอํานาจ และ/ห ือ ภายในเวลาตามที่คณะก มกา บ ิษัท
เห็นสมคว ซึ่งคณะก มกา บ ิษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงห ือแก ไขอํานาจนั้น ๆ ได

The Board of Directors shall appoint any other person to operate the Company
under control of the Board of Directors or authorize such person and/or within
the timing as deemed appropriate by the Board of Directors, where the scope of
authority could be cancelled, revoked or amended by the Board of Directors.

สายงานสํานักเลขาZิกา องคNก บ ิษัท เมืองไทยป ะกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
6
Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.