Page 20 - Stabilitas Edisi 190 Tahun 2022
P. 20
Padahal saat ini para penjahat sudah kita melihat apa tindak pidana lainnya,’’
mahir melibatkan pihak lain yang biasa jelas Ivan. ’’Dan ini semua dilakukan
disebut gate keeper. Istilah itu merujuk tidak hanya secara konvensional, tapi
pada sebuah pekerjaan yang mendesain juga dilakukan menggunakan media
dan memastikan transaksi terbebas dari fintech.’’
masalah hukum. Institusi itu juga terus memantau
Istilah gatekeeper awalnya muncul aliran dana yang diduga terkait dengan
dalam pertemuan Menteri Keuangan G-8 transaksi judi, baik judi konvensional
di Moskow pada Oktober 1999. Sebutan maupuan judi online. Pada periode
itu merujuk pada profesional di bidang Agustus hingga September 2022 PPATK
keuangan dan hukum dengan keahlian, juga telah melakukan penghentian
pengetahuan, dan akses khusus kepada sementara transaksi terhadap 242
sistem keuangan global. rekening karena diindikasikan ada
Gatekeeper memanfaatkan kaitannya dengan aktivitas judi.
keahliannya untuk menyembunyikan Koordinasi terus dilakukan oleh
hasil tindak pidana. Cara kerjanya, PPATK dengan pihak Kepolisian
merancang transaksi bernilai miliaran guna percepatan tindak lanjut dan
hingga triliunan rupiah untuk pengungkapan aktivitas judi di
kepentingan pencucian uang tanpa Indonesia.
melanggar hukum. Sejak PPATK berdiri, judi telah
ditangani karena merupakan salah satu
Dominasi Kasus tindak pidana asal dari Pencucian Uang.
Ivan Yustiavandana PPATK membenarkan pendapat di “Sejak tahun 2017 transaksi judi online
atas. Berdasarkan data intelejen Negara cenderung meningkat tiap tahunnya
Jadi berdasarkan di bidang keuangan itu, uang yang paling dengan jumlah total transaksi yang
dianalisis lebih dari Rp155 triliun, dan
banyak masuk dicuci di perbankan
peta risikonya, peta Indonesia, di sistem keuangan Indonesia tidak kurang dari 25 Hasil Analisis terkait
risikonya paling itu berasal dari narkotika dan korupsi. judi online telah disampaikan kepada
besar itu apa sih? Kemudian perpajakan, kehutanan, pasar aparat penegak hukum oleh PPATK sejak
tahun 2019 hingga tahun Juni 2022,”
modal dan perbankan. ‘’Ini adalah peta
narkotika dan risiko kita,’’ kata Kepala PPATK, Ivan jelas Ivan.
Aktivitas judi online di Indonesia
korupsi misalnya, Yustiavandana, dalam sebuah virtual kian merebak di masyarakat. Beragam
seminar yang diselenggarakan oleh LPPI,
itu yang kemudian lembaga riset dan pelatihan industri modus untuk menggaet korban terus
kita fokus pada keuangan nasional. dilancarkan. Perkembangan teknologi
yang semakin canggih menjadi salah satu
Atas dasar peta risiko itulah
tindak pidana yang kemudian regulator dan pengawas keuntungan yang dimanfaatkan oleh para
berada pada peta sektor keuangan di Indonesia wajib pelaku untuk mengembangkan aksinya
melakukan yang namanya Risk Based
sekaligus menjauhkan hasil judi online
risiko yang paling Approach. Hal itu yang menjadi agar tidak dapat terendus.
“Perjudian khususnya judi online
tinggi. penyebab semua yang bergerak di menjadi marak karena besarnya demand
industri perbankan itu wajib melakukan
pendekatan berbasis risiko. pemain judi di masyarakat sehingga
‘’Jadi tidak bisa semua resource itu penyedia judi terus tumbuh dan dengan
kita berdayakan untuk semua tindak mudah berubah bentuk apabila operasi
pidana, untuk semua hal, tidak mungkin mereka terdeteksi oleh penegak hukum,”
bisa. Jadi berdasarkan peta risikonya, tegas Ivan.
peta risikonya paling besar itu apa sih? Dari sisi pelaku industri, terutama
Narkotika dan korupsi misalnya, itu yang pelaku fintech yang disinyalir
kemudian kita fokus pada tindak pidana berpotensi menjadi sarana pencucian
yang berada pada peta risiko yang paling uang, sejatinya sudah melakukan
tinggi. Lalu kemudian berangsur-angsur beragam mitigasi untuk menangkal
20 Edisi 190 / 2022 / Th.XVIII www.stabilitas.id
