Page 43 - หนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association)

ข้อบังคับบริษัทถือเป็นเอกสารควบคุม ห้ามเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต
The Company’s Articles of Association is a controlled document. Do not distribute without permission.

ข้อ 49 ข้อก าหนดต่อไปนี้ ให้ใช้บังคับกับที่ประชุมคณะอ านวยการบริหาร

Article The following provisions shall govern Executive Committee meetings:

(ก) หนังสือเรียกประชุม ประธานคณะอ านวยการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน

คณะอ านวยการบริหารจะต้องส่งหนังสือเรียกประชุมคณะอ านวยการบริหารอย่างน้อย

ห้า (5) วันล่วงหน้า โดยหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว จะต้องระบุวัน เวลา และสถานท
ี่
ในการประชุม รวมทั้งระเบียบวาระและเอกสารที่เกี่ยวข้องส าหรับการประชุมนน
ั้
ประธานคณะอ านวยการบริหารจะต้องเรียกประชุมดังกล่าวทันทีที่ได้รับค าร้องขอ

จากบุคคลในคณะอ านวยการบริหารจ านวนสอง (2) ราย คณะอ านวยการบริหาร

อาจสละสิทธิการได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าก็ได้ โดยการสละสิทธิการได้รับ

่
การบอกกลาวล่วงหนาดงกลาว ให้เป็นไปตามเงอนไขที่เหมือนกนกบทกาหนดไว้สาหรับ
้
ั
่
ี่
ื่

ั
ั
การประชุมคณะกรรมการของบริษทในข้อ 41 ข้างต้น
ั
(a) Notice of Meetings A notice convening a meeting of the Executive Committee
shall be given by the chairman of the Executive Committee or a person entrusted
by him at least five (5 days in advance of any such meeting, which notice shall
)
contain the date, time, and place of the meeting and include the agenda and
related papers for the meeting. The chairman of the Executive Committee shall
call such a meeting promptly upon receipt of a request from two (2)

members of the Executive Committee. Prior notice may be waived in the same
manner as for the Board of Directors in Article 41 above.

(ข) สถานที่และจ านวนครั้งในการจัดประชุม เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น

โดยเสียงเห็นชอบข้างมากของสมาชิกในคณะอ านวยการบริหาร การประชุม

คณะอ านวยการบริหารจะต้องจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และให้จัดประชุมอย่างน้อย

หนึ่ง (1) ครั้งในทุกๆ สอง (2) สัปดาห ์

(b) Location and Frequency Unless otherwise agreed by a simple majority of the
members of the Executive Committee, Executive Committee meetings shall be

convened in Bangkok and shall be held no less frequently than once every two

(2) weeks.

(ค) องค์ประชุม ที่ประชุมคณะอ านวยการบริหารจะต้องครบเป็นองค์ประชุมทั้งในเวลา

เริ่มประชุมและตลอดระยะเวลาการประชุมในแต่ละครั้ง องค์ประชุมส าหรับการประชุม

คณะอ านวยการบริหารจะต้องประกอบด้วยสมาชิกในคณะอ านวยการบริหารไม่น้อยกว่า

สายงานสานักเลขาธการองค์กร I บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 41
ิ
Corporate Secretariat Office Division I Muang Thai Life Assurance PCL.