Page 332 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi

Performa 2024 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen
2024 Performance Management Report Company Profile Management Discussion & Analysis

Hasil penilaian dan pengukuran yang dilakukan oleh auditor The assessment and measurement results conducted by BPKP
BPKP Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa tingkat maturitas DKI Jakarta Province auditors showed that the maturity level of
penerapan manajemen risiko di Perusahaan mencapai skor 2,27 dari risk management implementation in the Company reached a score
total nilai maksimal 5. Skor ini menempatkan Perusahaan pada Level of 2.27 out of a maximum total value of 5. This score places the
2 dengan catatan kategori “Repeatable”. Beberapa aspek dalam Company at Level 2 in the “Repeatable” category. Several aspects
pengujian telah menunjukkan perbaikan yang sudah mendekati in the test have shown improvements that are approaching or
atau mencapai praktik terbaik manajemen risiko, namun pada area achieving best risk management practices, but in certain areas
tertentu masih memerlukan upaya perbaikan/penyempurnaan. they still require improvement/refinement efforts.
Pernyataan atas Kecukupan Statement on the Adequacy of the Risk
Sistem Manajemen Risiko Management System
Sesuai dengan prinsip dalam kerangka manajemen risiko ISO In accordance with the ISO 31000:2018 risk management framework
31000:2018, keberhasilan pengelolaan risiko sangat ditentukan principles, the success of risk management is largely determined
oleh dukungan dan komitmen dari Manajemen Puncak. Oleh karena by the support and commitment of Top Management. Therefore,
itu, pelaksanaan manajemen risiko di PAM JAYA sangat bergantung the risk management at PAM JAYA is heavily dependent on the
pada komitmen dari Direksi dan Dewan Pengawas. Komitmen ini commitment of the Board of Directors and the Supervisory Board.
ditunjukkan melalui penandatanganan Pedoman Manajemen Risiko This commitment is demonstrated through the signing of the Risk
oleh seluruh anggota Direksi PAM JAYA. Selain itu, pedoman tersebut Management Guidelines by all members of the PAM JAYA Board of
juga diperbarui secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya Directors. The guidelines are also updated periodically to ensure
dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan. their suitability with the development and needs of the Company.

Pengelolaan risiko di PAM JAYA telah diperkuat dengan keberadaan Risk management at PAM JAYA has been strengthened by the
berbagai dokumen pendukung, seperti SOP, Formulir Risk Register, supporting documents, such as SOPs, Risk Register Forms, Internal
Formulir Isu Internal dan Eksternal, Formulir Monitoring Risiko, serta and External Issue Forms, Risk Monitoring Forms, as well as Work
Instruksi Kerja, Nota Dinas, dan Surat Ketetapan lainnya. Seluruh Instructions, Service Notes, and other Decrees. All of these
dokumen tersebut berfungsi sebagai landasan operasional dalam documents serve as the operational basis for all risk management
pelaksanaan seluruh aktivitas manajemen risiko di PAM JAYA. activities at PAM JAYA.

Proses evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko di PAM The evaluation process for risk management at PAM JAYA has been
JAYA telah dilaksanakan secara bertahap dan rutin, dimulai dari routinely carried out in stages, starting at the work unit level to
tingkat unit kerja hingga manajemen puncak. Evaluasi ini dilakukan top management. These evaluations are carried out by reviewing
dengan menelaah data dari pengisian profil risiko dalam kertas kerja data completed in the risk profile in the Risk Register worksheet
Risk Register pada saat pelaksanaan Risk Control Self Assessment during the Risk Control Self Assessment (RCSA), with a focus on
(RCSA), dengan fokus pada ketepatan waktu dan efektivitas tindakan the timeliness and effectiveness of mitigation actions carried out
mitigasi yang telah dilakukan oleh pemilik risiko (Risk Owner) maupun by the risk owner and Risk Officer.
Risk Officer.
PERKARA PENTING IMPORTANT CASES

Perkara Hukum Legal Cases
Gugatan Perdata dengan Nomor Perkara 478/Pdt.G/2023/PN.JKT Civil Lawsuit with Case Number 478/Pdt.G/2023/PN.JKT TIM at the
TIM di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait Sengketa tanah di East Jakarta District Court regarding the Land Dispute in Jatinegara,
Jatinegara, antara: between:
Mustani sebagai Penggugat, mengklaim bahwa tanah milik PAM Mustani as the Plaintiff, claims that the land owned by PAM JAYA,
JAYA yang telah diganti rugi oleh PUPR untuk pembebasan lahan which has been compensated by PUPR for land acquisition for
untuk proyek jalan Toll Becakayu adalah milik para ahli waris (dalam the Becakayu Toll Road project belongs to the heirs (in this case
hal ini Para Penggugat). the Plaintiffs).
melawan: against:
1. Kementerian PUPR (Tergugat I); 1. Ministry of PUPR (Defendant I);
2. Kantor Pertanahan Jakarta Timur (Tergugat II); 2. East Jakarta Land Office (Defendant II);
3. PAM JAYA (Tergugat III); 3. PAM JAYA (Defendant III);
4. PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga (Tergugat IV); 4. PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga (Defendant IV);
5. Walikota Jakarta Timur (Turut Tergugat I); 5. Mayor of East Jakarta (Co-Defendant I);
6. Notaris Darsono (Turut Tergugat II); 6. Notary Darsono (Co-Defendant II);
7. Kepala Kecamatan Jatinegara (Turut Tergugat III); 7. Head of Jatinegara District (Co-Defendant III);
8. Kepala Kelurahan Cipinang Besar Selatan (Turut Tergugat IV); 8. Head of Cipinang Besar Selatan Village (Co-Defendant IV);
9. Ketua RW.01 Cipinang Besar Selatan (Turut Tergugat V); dan 9. Head of RW.01 Cipinang Besar Selatan (Co-Defendant V); and
10. Ketua RT.13/01 Cipinang Besar Selatan (Turut Tergugat VI). 10. Head of RT.13/01 Cipinang Besar Selatan (Co-Defendant VI).

Laporan Tahunan 2024 332 Annual Report 2024