Page 227 - AR DPBM-2016--SMALL

Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Dana Pensiun Laporan Keuangan Konsolidasi

Management Discussion & Analysis Good Pension Fund Governance Consolidated Financial Report

c. Menunjuk dan mengubah penunjukkan Penerima Titipan. c. To appoint and change the Beneficiaries’ designated Courier.
d. Menetapkan dan mengubah Arahan Investasi dengan d. To establish and change Investment Directives based on
berpedoman pada Undang-undang Dana Pensiun dan the Pension Funds Act and implemented regulations.
peraturan pelaksanaannya.
e. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban tahunan e. To ratify the Managing and Supervisory Boards’ annual
Pengurus dan Dewan Pengawas. accountability reports.
f. Menetapkan besarnya honorarium dan kesejahteraan lain f. To determine the honorarium and other common benefits
yang lazim bagi anggota Dewan Pengawas dan Pengurus. for the Managing and Supervisory Boards’ members.
g. Menetapkan penilaian investasi Penempatan Langsung g. To assign Direct Placement investment ratings on shares
pada Saham atas dasar nilai yang ditetapkan oleh Penilai based on the values set by the Independent Assessor.
Independen.
rapat Pendiri Founder’s Meetings
Rapat Pendiri dilakukan untuk membahas kinerja pengelolaan Founder’s meetings are held to discuss the DPBM
DPBM dan diselenggarakan sekurang-kurangnya setiap 3 management performance and are held at least every 3 (three)
(tiga) bulan sekali. Di sepanjang tahun 2016, Rapat Pendiri months. Throughout 2016, 3 (three) Founders’ meetings were
diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali yang dihadiri oleh held, which were attended by the Supervisory Board and the
Dewan Pengawas dan Pengurus. Managing Board.

Penyelenggaraan Rapat Pendiri di Sepanjang Tahun 2016
Founder Meetings throughout 2016
Tanggal materi rapat Peserta rapat arahan Tindak Lanjut
Date Meeting Material Meeting Attendees Presentation Follow-up
4 Maret 2016 Perfomance Pendiri, Dewan • Untuk penempatan investasi pada pasar uang • Manajemen telah memutuskan untuk
March 4, 2016 appraisal untuk Pengawas, dan saham agar dilaksanakan pada bank yang menempatkan investasi pada bank yang mampu
DPBM Pengurus, memiliki reputasi yang baik dan kriteria saham mengimplementasikan tata kelola yang baik
Founder, minimum LQ45 • Arahan Investasi telah disahkan oleh Pendiri dan
Supervisory Board, • Perubahan Arahan Investasi untuk penyesuaian Dewas per 21 Mei 2016
Managing Board ketentuan baru agar dilaksanakan • Management decided to place investments
• For investment placements in the money and in banks capable of implementing good
stock markets to be with reputable banks with a governance
minimum LQ45 stock criteria • Investment directives have been authorized by
• Changes in investment direction for adjusment the founder and supervisory board as of may
of new provisions to be imlemented 21, 2016
8 Maret 2016 Performance Pendiri, Dewan - Profil pengembangan pembayaran agar Manajemen telah mengambil langkah strategis
March 8, 2016 appraisal 2016 Pengawas, diproyeksikan dengan baik, strategi investasi dalam menambah investasi dengan durasi jatuh
Dana Pensiun di Pengurus, harus match dengan kewajiban seluruh Peserta tempo sesuai dengan kewajiban yang masih
Lingkungan Bank Founder, - Mengelola gap antara aset dan liabilitas membutuhkan likuiditas
Mandiri Supervisory Board, - Profile For payments to be projected properly, Management took the strategic step to increase
Pension Fund Managing Board the investment strategy must match the investments with maturities matching the
Performance obligations of all Members obligations that still require liquidity
appraisal 2016 in - Manage the gap between assets and liabilities
Bank Mandiri
15 September 2016 Performance Pendiri, Dewan Mitigasi risiko terhadap investasi pasar modal Manajemen telah melakukan monitoring risiko
September 15, 2016 Review untuk Pengawas, Mitigation of risks for capital market investments kredit triwulanan
DPBM Pengurus, Komite Management has performed quarterly credit risk
Performance Investasi Eksternal monitoring
Review for DPBM Founder,
Supervisory Board,
Managing Board,
External Investment
Committee

Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri
227