Page 78 - STK Mot so van de co ban ve che dinh cac giai doan co y thuc hien toi pham va dong pham trong LHS VN

77

tạo nên những điều kiện thuận lợi cho chúng tiếp tục thực hiện tội phạm.

Nghiên cứu về tội phạm có tổ chức tại nhiều nƣớc trên thế giới đã chỉ ra rằng,
ngân quỹ của những tổ chức tội phạm có thể lên đến nhiều tỉ đôla. Chúng sẵn

sàng chi những khoản tiền lớn cho các chính khách đi du lịch, tham quan nƣớc
ngoài hoặc chúng sẵn sàng dùng tiền để mua chuộc các quan chức nhà nƣớc,
miễn là bảo vệ và bao che cho chúng thực hiện tội phạm.

Hai là, tội phạm có tổ chức đƣợc phân thành ba loại tùy thuộc vào mức
độ chặt chẽ về mặt tổ chức: Hiệp hội tội phạm; băng tội phạm và ổ nhóm tội
phạm.

- Hiệp hội tội phạm là một cơ cấu tổ chức của tội phạm với số lƣợng lớn
các thành viên (hàng nghìn ngƣời) có tên gọi, có ngƣời chỉ huy tối cao, có các
bộ phận điều hành, có điều lệ, có tôn chỉ, có mục đích, có biểu tƣợng… Mô

hình cơ cấu tổ chức của băng tội phạm này cũng gồm thủ lĩnh, phó thủ lĩnh,
trƣởng nhóm, trƣởng nhóm nghỉ lễ, trƣởng nhóm chiến đấu, cố vấn và sĩ quan

liên lạc, cuối cùng là các thành viên.

- Băng tội phạm cũng là một cơ cấu tổ chức của tội phạm với số lƣợng
thành viên vài trăm ngƣời, không có tên gọi cụ thể, tổ chức chƣa chặt chẽ, có

thủ lĩnh (hoặc có thể không có), không có các bộ phận điều hành, các thành
viên không phải đóng các loại lệ phí, hội phí… Băng phạm tội thƣờng móc nối
với các quan chức chính phủ để tiến hành các phi vụ làm ăn riêng biệt. Mối

quan hệ này không bền vững mang tính thời cơ và thời điểm cụ thể. Chúng
thƣờng liên kết với nhau theo quan hệ quen biết, bạn bè hoặc anh em để tiến

hành các hoạt động nhƣ: tống tiền, dịch vụ vệ sĩ, bảo kê các sòng bạc, nhà
hàng, tiệm nhảy, buôn bán ma túy, lừa đảo, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, môi
giới đầu tƣ và đấu thầu quy mô nhỏ…

- Ổ nhóm tội phạm là cơ cấu tổ chức của bọn tội phạm có từ ba ngƣời trở
lên đến vài chục ngƣời, không mang tính tổ chức chặt chẽ, thƣờng tập hợp lại
với nhau để thực hiện các loại tội phạm hình sự thông thƣờng, sau mỗi phi vụ

chúng có thể giải tán, sau một thời gian tùy thuộc vào tình hình cụ thể chúng có
thể tập hợp lại để cùng nhau thực hiện tội phạm. Vị trí, vai trò chỉ huy trong

nhóm không đƣợc phân công rõ ràng, tùy thuộc vào việc ai trong số các thành
viên có sáng kiến trong việc tìm đƣợc “phi vụ làm ăn” thì ngƣời đó tạm thời là
chỉ huy. Những tội phạm mà nhóm tội phạm này gây ra chủ yếu là trộm cắp tài

sản, cƣớp, tống tiền, lừa đảo…