Page 39 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

Yasaklı/Yaptırımlı listelerin kolay kontrol edilebilmesi için standart
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
hale getirilmesi gerekir. Çok dağınık listeler veya bilgiler finansal ku-
rumların kontrollerini güçleştirir.

Yasaklı ve yaptırımlı mal, hizmet, kişi, kurum, yer, araç gibi şeylerin
detayları uzman olmayan kişiler tarafından anlaşılabilir olmalıdır, özel-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
likle çok amaçlı kullanılan mallarda bu husus önemlidir. Detayların
kontrol edilebilir hale getirilip elektronik sistemlere entegre edilebilmesi
gerekir.

Yaptırımlar ve çok amaçlı kullanılabilen mallar hakkındaki soruları
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
hemen cevaplayabilecek bir yardım masası kurulmalıdır.

Yasaklanan kişilerin ve reddedilen işlemlerin gerekçeleriyle birlikte
düzenli yayınlandığı bir yayın olmalıdır.

Riski belirlemek için kullanılacak sembol ve göstergelerin daha ön-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
cekiler dâhil olmak üzere yaygınlaştırılması için Kamu ve özel sektör
arasında sürekli bir diyaloğun olması gerekir.

Suçlular, kara para aklayıcıları, terörizmi finanse edenler ve yaptı-
rımları ihlal edenler tarafından kullanılan yol, yöntem, yapı ve teknikleri
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
bilmek ve takip etmek için zamanında hareket etmek ve güncel kalmak
gerekir.

i. Kontrol Mekanizmaları

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
rımlar (sanctions), ulusal veya uluslararası olabilir, bazıları direkt olarak a.özalp
Ticaretin Finansmanı Prensipleri ticaretin finansmanının arka planı
ile ilgili Finansal Suç Riskleri’ni ve ticaretin finansmanında kullanılan
ürünlerle ilgili riskleri ve durum belirleme yöntemlerini gösterir. Yaptı-

kitle imha silahlarının yayılmasını önleme ve çok amaçlı kullanılabilen
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
mallarla ilgili olabilir. Bu konuda FATF’ın 2008 tarihli raporu (FATF
Proliferation Report) önemli bir kaynaktır.

39

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp