Page 42 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

l. Aktivitelere Dayalı Mali Yaptırımlar
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Bir aktivite; bir sektör, sanayi, coğrafi bölge veya bir başka yasaklı bir
oluşum ile ilgiliyse yani hedef bilgi sadece bir kişi ismi değilse o halde
ister manuel olsun ister otomatik olsun kontrolü zordur.

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Finansal kurumların Birleşmiş Milletler kararları ile bunların mev-
zuat veya iç hukuka alınan kısımlarının farkında olması gerekir.

Yaptırımlar (sanctions) ve kapsama giren aktiviteler ile ilgili uygu-
lamalar, rehberler ve talimatlar zaman zaman gerektiğinde gerek FATF
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
tarafından gerekse de ihracat kontrol rejiminin olduğu yerlerde ilgili
otoriteler tarafından yayınlanır. Yaptırımlar dışında diğer programlar
daha çok füzeler, kimyasal silahlar ve bunlarla ilişkili faaliyetlerle ilgili
daha geleneksel ve muhafazakâr tehditleri işaret eder. Bunlar için bu

amaca uygun kaynak ve kontrol mekanizmalarını kullanmak gerekir.
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Mevcut kaynaklar şunlardır ;
3

-
Wassenar Düzenlemeleri, çok kullanımlı mallar, geleneksel silah
ve teknolojilerin para transferleri konusunda bölgesel ve uluslara-
rası güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak amacıyla şeffaflık ve
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
sorumluluk getiren düzenlemelerdir.

-
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları (UNSCR) 1737
(2006)

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
-
FATF Rehber ve Raporları
-
Diğer destekleyici dokümanlar

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

www.iaea.org/DataCenter/index.html erişim tarihi:27.01.2018 tarihi
3
42

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp